Gianfranco Macri, hermano del Presidente de la Nación, exteriorizó US$ 4 millones provenientes de la sociedad offshore BF Corporation SA, tras admitir ser su titular ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), durante el blanqueo de capitales que impulsó Cambiemos en 2016.
La información fue confirmada por el grupo Socma al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) cuya difusión de los Pánama Paper provocó un reporte de operaciones sospechosas en Hamburgo, el quiebre de la relación con el estudio panameño Mossack Fonseca y una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por presunto lavado.
La empresa de la familia Macri ratificó que los hermanos Gianfranco y Mariano Macri eran los dueños, 50% cada uno, de BF Corporation, e indicaron que todos los fondos depositados en el UBS de Alemania pertenecían a Gianfranco, quien los transfirió al banco Safra, en Suiza, y luego los regularizó ante la AFIP, según consta en las copias de los formularios que presentaron ante el organismo tributario y a los que accedió ICIJ.
A través de la firma offshore, creada en 2009 por Mosack Fonseca y el estudio uruguayo Lussich Torrenendell & Asociados, se canalizaron al menos US$ 16,5 millones en una cuenta del banco suizo UBS con sucursal en Hamburgo.
El quiebre entre la pata panameña y la uruguaya ocurrió cuando se desató el escándalo internacional de los Pánama Papers. En el ojo de la tormenta, Fonseca reclamó conocer los nombres de los dueños de la cuenta y, ante las evasivas de Lussich, renunció a representar a la sociedad el 22 de abril de 2016.
La transferencia de los fondos, desde Alemania hacia Suiza, ocurrió el 19 de octubre de 2015 con la orden de “destruir cualquier documentación” vinculada a la compañía y la cuenta en USB. Pero en abril de 2016 las autoridades alemanas informaron a la Argentina sobre las relaciones entre BF Corporation, los hermanos del Presidente, el movimiento de dinero hacia Suiza y la orden que recibió la entidad bancaria.
La información que llegó desde Europa a la la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) se transformó en una denuncia penal el 14 de diciembre de 2016.
Frente a este panorama Gianfranco Macri presentó, el 22 de diciembre de 2016, una “declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y/o en el exterior” ante la AFIP en el marco del blaqueo que impulsó su hermano como Presidente de la Nación y se aprobó en el Congreso.
